Een bankmedewerker uit de Verenigde Arabische Emiraten misleidde een bevoorrechte klant en stal een grote som geld van zijn organisatie.
In de VAE wordt een bankmedewerker beschuldigd van het misleiden van een bevoorrechte klant. Het is gemeld dat de fraudeur - een inwoner van Saoedi-Arabië - contact heeft opgenomen met een klant - een bekende emiraatzakenman - en zei dat de bank hem een grote lening van 10 miljoen dirham ($ 2,7 miljoen) wil verstrekken tegen een van de onroerend goed van de zakenman in Abu Dhabi .
Na verschillende vergaderingen bezorgde het emiraat de werknemer kopieën van zijn persoonlijke documenten voor de operatie. Later ontdekte de afdeling fraudebestrijding, corruptie en het witwassen van geld van de bank dat een werknemer verschillende papieren en handtekeningen had vervalst, onjuiste gegevens had verstrekt en vervolgens het geld nam en verdween.
De afdelingsauditor meldde dit aan de politie. Een voorlopig onderzoek bracht verschillende fraude en financiële onregelmatigheden aan het licht. Naar verluidt was een bepaalde vrouw van Chinese afkomst ook betrokken bij de zwendel. Ze pleitte niet schuldig aan een rechtbank van eerste aanleg in Dubai.
Saudit wordt beschuldigd van misbruik van gezag in een staatsbank, vervalsing van officiële documenten en elektronische transacties en de toe-eigening van 10 miljoen dirhams, die als lening aan de zakenman zijn toegewezen.
Het proces loopt nog.
